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永豐金貸款給董娘任職公司 金管會:不排除撤何壽川職務 永豐金弊案有重大發展。金管會主委李瑞倉早上證實,金檢發現,永豐金董事長何壽川, 在2013年涉嫌貸款給其妻子張杏如擔任董事的公司「star city」,違反利害關係人交易 ,並已將相關資料移送檢調。 李瑞倉說,已經發出約詢何壽川的通知,請他來金管會陳述意見。他強調,把所有違反的 事實查出來後,一定會給外界完整說明。 據了解,金管會下周收到永豐金說明後,最慢五月底前會做後續懲處,最重不排除撤除金 控負責人職務。 Star City是三寶建設李俊傑的海外私人投資公司,是上海1788大樓的控股公司。 永豐金租賃曾貸款七十多億元給三寶建設,用於興建上海1788大樓。金管會發現,張杏如 居然是Star City董事之一。 早上財委會上,立委黃國昌持續爆料,他說,永豐金之前透過海孫租賃公司,超貸給三寶 建設的轉投資公司J&R,其次,永豐銀也擔任聯貸行、聯貸4.3億元給star city,他說, star city董事是否有張杏如(何壽川妻子)? 李瑞倉坦言,的確star city董事中有張杏如。 黃國昌高分貝說,一家金控老闆拿銀行的錢,借錢給自己老婆當董事的公司,是否有利害 關係人交易? 李瑞倉說,這是2013年發生的事情,如果經過事實確定,這的確是關係人交易。 (廖珮君/台北報導) 原文連結:https://goo.gl/CJjy4x 心得/評論: 心得就是金管會又再推拖了 金管會表示: 1.是幾年前發生的,不關我的事 2.給我一點時間,等我問一下何老闆要罰誰好了 3.依法行政 謝謝指教
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1.原文連結(超過一行或過長必須縮網址): https://goo.gl/wsqWKv 2.原文內容: 〔記者李靚慧/台北報導〕因內部人「吹哨」檢舉,永豐三寶案近來如滾雪球般越滾越大 ,兆豐銀內部也出現吹哨者,在知名討論區上,以「擠牙膏」方式連續爆料,控訴前董事 長蔡友才,及前敦南分行經理、現任一○一總經理陳世明等「蔡幫」,濫用權限給予TMT 採購公司(TMT Procurement Corporation)高達兩千五百萬美元(約台幣十億元)的無 擔保借款,簽約後不到兩年被倒帳。 兆豐銀內部也出現吹哨者,在網路上連續爆料,控訴前董事長蔡友才等「蔡幫」,濫用 權限給予TMT採購公司高達10億元的無擔保借款,簽約後不到兩年被倒帳(資料照) 兆豐銀內部也出現吹哨者,在網路上連續爆料,控訴前董事長蔡友才等「蔡幫」,濫用權 限給予TMT採購公司高達10億元的無擔保借款,簽約後不到兩年被倒帳(資料照) 去年八月,兆豐銀遭美國紐約州金融廳(NYDFS)重罰五十八億元,引發外界洗錢疑雲, 兆豐銀積極配合調查,北檢上月才針對洗錢案簽結,認定查無不法。但近來卻有人以匿名 方式,在PTT上以「兆豐全民掏空洗錢案內幕」為題,直指蔡友才指示時任兆豐銀敦南分 行經理陳世明,毫無擔保就借給TMT採購公司兩千五百萬美元信用貸款,而該公司負責人 ,就是後來在台灣倒了三十多家銀行、總額二百五十億元的台灣海陸運輸公司(TMT)負 責人蘇信吉。 該匿名爆料直接PO(貼)出該案七頁授信契約,直指兆豐銀前董事長蔡友才與借款對象打 了幾十次的高爾夫球,就同意這十億元的合約。 百萬資本借10億 兆豐銀稱合理 事實上,該合約原本在二○一一年五月中簽訂,後來在二個月後的七月中進行條文增補, 該合約原本就載明此貸款為「購料借款」,合約為期一年,在借款額度內循環使用,借款 人必須在銀行墊付款項後的九十天內清償(原為一百八十天)。但這個信貸合約,不過 年多,就因為景氣不佳、TMT爆發財務危機,也跟著被倒帳。 兆豐銀在得知過往貸款合約遭爆料,昨緊急進行了解,並發出正式澄清稿指出,該案是 TMT集團因集中購買集團船隊營運所需的油料,由其關係企業(即借款人)向兆豐銀申請 開發信用狀及購料貸款,兆豐銀依授信相關規定進行審核;考量該集團當時的船隊規模位 居國內第一、航運業營運特性,以及資金用途等因素,認為該授信案用途及額度「尚屬合 理」。 但兆豐銀強調,雖初步認定該案的核貸程序,包括複審、稽核等作業,都已依照相關規定 辦理,但為求慎重,將再次啟動內部調查,並將調查結果呈報主管機關。 但爆料者質疑,「一間資本額幾百萬的公司,銀行給十億無擔保的借款很正常啊?」「一 間在二○一○年前從來沒有一毛錢貸款的神秘公司」,突然「開始了大規模的貸款造船行 動」;且「重點是巴拿馬的船籍」。 金管會要查明 若爆料不實重罰 金管會表示,雖沒人檢舉,但已注意到網路上的事件,金管會將會查明真相,且也請兆豐 銀儘速對外說明;但若是爆料不實,或刻意散布謠言,可依據銀行法第一二五條之一規定 ,以散布流言或以詐術損害銀行、外國銀行、經營貨幣市場業務機構經營,可處五年以下 有期徒刑,得併科一千萬元以下罰金。 3.心得/評論(必需填寫滿20字): 先處理爆料者? 最後一段言下之意是? 資本額100萬,借10億,1年多被倒帳. 我想這不用多說了,大家都知道背後的意義. 我想下禮拜股價,以及被提領情形應該是重點. 資本額100萬.可借10億. 我好想借. 想到這個 除了獵殺輝山乳業,三大做空機構還幹了什麼? https://goo.gl/udmDyt 有時爆料, 只為了做空. 人家花這麼多時間收集證據, 做空也是當然. 就跟做多一樣,都要做功課. 今天功課做了嗎?
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